マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について

近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっております。たましんはマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止に全力で取り組んでおります。

Contents

マネー・ローンダリングとは

マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得られた収益を、他人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して盗品等を売却すること等で、その出所や真の所有者が分らないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいいます。

マネー・ローンダリング

テロ資金供与とは

テロ資金供与とは、テロ行為の実行資金、テロ組織の活動資金等のために、資金や場所等を収集・提供等する行為のことをいいます。

テロ資金供与

外国為替取引の内容確認に関するご協力のお願い

お客さまより仕向送金、被仕向送金を受け付ける際には、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に向け、厳格な確認をする義務が金融機関に課せられています。
詳しくは以下のページをご確認ください。

お取引目的の確認に関するご協力のお願い

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ガイドライン」を策定、公表しました。
本ガイドラインの制定に伴い、当金庫とのお取引開始時のほか、定期的にお客さまより口座利用目的やご職業等の確認をさせていただいております。
詳しくは以下のページをご確認ください。

外国人のお客さまへの「在留カード」確認実施について

たましんでは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の一環として、在留期間の定めのある外国人のお客さまへ口座開設時に「在留資格」・「在留期間」の確認を実施しております。
詳しくは以下のページをご確認ください。