マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止への対応について

お客さまより仕向送金、被仕向送金等を受け付ける際には、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に向け厳格な確認をする義務が金融機関に課されています。当金庫におきましても、本趣旨を踏まえ、お取引内容のご説明や本取引に関する資料のご提示をお願いする場合があります。お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

• ご依頼人さま、ご来店者さまの本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
• ご依頼人さまのご職業や事業内容、お取引の目的や受取人さまとのご関係などの詳細を確認させていただく場合があります。また、その内容を確認できる資料の提示をお願いする場合があります。
• お客さまよりお伺いした内容や、ご提示いただいた書類については、原則、写しを頂戴いたします。
• 当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によってはお手続きをお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する取り組みにつきましては、以下の金融庁ホームページでもご協力をお願いしております。

• 金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください（金融庁ホームページ）

マイナンバー制度について

マイナンバー制度施行に伴い、仕向送金、被仕向送金については、マイナンバー（個人番号）・法人番号を原則お客さまからご提示いただく必要があります。

マイナンバー制度について